(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر إجرامية لقيامه بغسـل 20مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة)
(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر إجرامية لقيامه بغسـل 20مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة)
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالى (الأراضى الزراعية – العقارات) ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جديد الأخبار
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر سقوط سقالة بأحدي المواقع بمنطقة حى السويس.
2026-06-06 18:36:53
عصابة خدمة العملاء في قبضة الأجهزة الأمنية بعد الإستيلاء على حسابات المواطنين.
2026-05-22 16:48:38
إنقلاب سيارة نقل وإشتعالها بالكامل علي طريق السخنة بالسويس.
2026-05-20 19:28:24